ZSK palīdz noskaidrot, ar ko sadarbojaties, automatizējot KYC un AML pārbaudes gan juridiskām, gan fiziskām personām — no īpašnieku struktūras analīzes un patieso labuma guvēju identificēšanas līdz sankciju, PEP un reputācijas risku izvērtēšanai.
No uzņēmuma nosaukuma līdz pilnai atskaitei ~ 30 sekundēs.
Pilna uzņēmuma struktūra, amatpersonas, dalībnieki un saistītās personas no oficiālajiem reģistriem.
Atklāj personas, kuras faktiski kontrolē uzņēmumu, arī caur vairākiem īpašumtiesību līmeņiem un netiešām līdzdalībām.
Pilna sankciju, PEP un reputācijas risku pārbaude visām identificētajām personām un uzņēmumiem.
Katra pārbaude tiek dokumentēta ar laika zīmogu, datu avotiem un eksportējamu atskaiti - gatava auditam un regulatora prasībām.
Apskati pārbaudāmo grupu un sāc pārbaudi.
Fiksēta mēneša maksa ar iekļautām pārbaudēm. Vienkārši, pārskatāmi un bez slēptām izmaksām.
€9,99
/mēn.
15 pārbaudes
/mēn.
Izveido kontu, pievieno uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru un saņem pilnu KYC / AML atskaiti dažu sekunžu laikā.
Atvērt app.zsk.lv€9,99/mēn. · 15 pārbaudes mēnesī
